Normativa antiriciclaggio D. Lgs. n. 90/2017


Gentili Colleghi,

il  4 luglio 2017 è entrato in vigore il D. Lgs. 90 del 25.5.2017, di recepimento della Direttiva UE 2015/849.

La scelta  del  Governo  è  stata  quella  di  sostituire  integralmente  il  testo  del  decreto  231/2007, senza, tuttavia, abrogarlo.

Le novità più rilevanti per gli Avvocati riguardano:

- l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro  dei clienti, fermo restando l’obbligo di conservazione, tra gli altri,  dei documenti di identificazione;

- una più ampia applicazione del principio dell’approccio basato sul rischio;

- una revisione del sistema sanzionatorio;

- una  rivisitazione  della  struttura  dell’adeguata  verifica  della  clientela,  con  particolare  riguardo  ai soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per quanto riguarda gli Ordini professionali le indicazioni  sono le stesse riportate  dalla normativa previgente e consistono, essenzialmente, nella funzione di promozione, ovvero nel compimento di attività di sensibilizzazione volte a favorire la conoscenza della normativa antiriciclaggio (comunicazioni ed iniziative formative) .

Si è, infine discusso, se spetti agli Ordini il controllo sul rispetto degli obblighi antiriciclaggio gravanti sugli iscritti: sul punto, il CNF ritiene, al momento, che ai COA non siano affidati nuovi e/o particolari poteri ispettivi e/o di indagine, se non secondo i consueti criteri stabiliti dalla Corte Costituzionale (n. 405 24 ottobre – 2 novembre 2005) in base ai quali le istituzioni ordinistiche “assicurano il corretto esercizio della professione a tutela dell’affidamento della collettività” .

Provvediamo, comunque, ad allegare per la Vs. verifica e consultazione:

  1. Il testo del D. Lgs. 90 del 25.5.2017;
  2. Le Linee Guida per gli avvocati, realizzate dal CNF e aggiornate al 14 07 2017;
  3. le FAQ, realizzate sempre dal CNF dopo l’entrata in vigore del cit. D. Lgs. 90/2017.

 

Con i migliori saluti.

Il Consiglio


---------- ALLEGATI ----------
Antiriciclaggio - CNF FAQ 2017

D. Lgs 90-2017

N. 10-C-2017 ( antiriciclaggio - linee guida per gli avvocati aggiornate al 14 07 2017 )