Riciclaggio

Linee guida per gli avvocati

Gentili Colleghi,
il 4 luglio scorso è entrato in vigore il D.lgs n. 90/2017 di recepimento della direttiva UE in materia di antiriciclaggio. Le novità più rilevanti per gli avvocati riguardano: l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro dei clienti, fermo restando l’obbligo di conservazione dei documenti di identificazione; una revisione del sistema sanzionatorio; una rivisitazione della struttura dell’adeguata verifica della clientela, in particolare dei soggetti diversi dalla persone fisiche.
Inviamo in allegato l’aggiornamento delle  FAQ, pubblicate nel novembre 2016, cui ha provveduto la Commissione antiriciclaggio del CNF in seguito all’entrata in vigore del predetto D.lgs.
Si raccomanda un’attenta lettura
Con i migliori saluti
Il Consigliere Segretario
Avv. Stefania Gaudenzi

File scaricabili:

 Antiriciclaggio - FAQ